公司治理架構：

董事會及董事會成員多元化政策：

• 本公司已於106年8月10日董事會通過修訂「安可光電(股)公司治理守則」，其中第三章「強化董事會職能」亦訂定董事會成員組成多元化。另本公司已於106年6月14日董事會通過修訂「董事選任程序」以資依循。
• 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。(詳本公司公司治理守則)
• 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。(詳本公司董事選任程序)
• 本公司的董事資料 & 董事所具專業知識及獨立性情形，彙整如下：
  (安可光電111年度年報第8 / 11~12頁)

審計委員會：安可光電股份有限公司第三屆審計委員，包含：吳榮生召集人(獨立董事)、林祖嘉(獨立董事)、陳俊兆(獨立董事)

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
• 一、公司財務報表之允當表達。
• 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
• 三、公司內部控制之有效實施。
• 四、公司遵循相關法令及規則。
• 五、公司存在或潛在風險之管控。



本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
本委員會應由全體成員互推一人擔任召集人，召集人對外代表本委員會。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足前項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任或缺額時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

薪資報酬委員會：安可光電股份有限公司第四屆薪酬委員，包含：林祖嘉 召集人(獨立董事)、吳榮生(獨立董事)、呂博能(獨立董事)

• 一、薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
  • (一)、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • (二)、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • (三)、其他由董事會交議之案件。
• 二、薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
  • (一)、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  • (二)、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險之行為。
  • (三)、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

公司組織結構：

防範內線交易管理宣導：

防範內線交易管裡程序：
2023.09.06 內部宣導： 由本公司HR已連絡單方式發文公告，HR並舉辦內部教育訓練(課程：112年公司重大資訊、防範內線交易、 性騷擾防治及員工申訴處理、個人資料保護管理.....等相關辦法說明)，本公司應參加人數85人/實際出席人數85人。
2022.10.07 內部宣導： 由本公司HR已連絡單方式發文公告，HR並舉辦內部教育訓練(課程：111年公司重大資訊、防範內線交易、 性騷擾防治及員工申訴處理、個人資料保護管理.....等相關辦法說明)，本公司應參加人數88人/實際出席人數88人。
2021.10.12 內部宣導： 由本公司HR已連絡單方式發文公告，HR並舉辦內部教育訓練(課程：109年公司重大資訊、防範內線交易、 性騷擾防治及員工申訴處理、個人資料保護管理.....等相關辦法說明)，本公司應參加人數102人/實際出席人數102人。
2020.10.16 內部宣導： 由本公司HR已連絡單方式發文公告，HR並舉辦內部教育訓練(課程：109年公司重大資訊、防範內線交易、性騷擾防治及員工申訴處理、個人資料保護管理.....等相關辦法說明)，本公司應參加人數102人/實際出席人數102人。